Durchsuchungen bei Lager- und Logistikunternehmen wegen Verdachts auf bandenmäßige Steuerhinterziehung und Vorenthalten von Arbeitsentgelt, 3 Verhaftungen
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Darmstadt (ost)
Razzia in Lager und Logistik – Verdacht auf organisierte Steuerhinterziehung und Vorenthalten von Lohn – 3 Personen inhaftiert
Am 09.12.2025 führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Wiesbaden des Hauptzollamtes Darmstadt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt Durchsuchungen im Bereich der Lager- und Logistikbranche durch. Anlass für die Ermittlungen waren mehrere anonyme Hinweise, die auf systematische Verstöße gegen sozialversicherungs- und steuerrechtliche Vorschriften hinwiesen.
Im Fokus des Verfahrens steht ein familiengeführter Unternehmenskomplex. Der Hauptverdächtige ist ein 50-jähriger Mann, dem die Ermittler zufolge die tatsächliche Kontrolle über das Firmengeflecht haben. Das Unternehmen soll Logistikdienstleistungen in Form von Personalgestellungen für Unternehmen im Bereich der Fracht- und Abfertigungslogistik erbracht haben.
Laut den Ermittlungen sollen offiziell als „Minijobber“ registrierte Mitarbeiter tatsächlich in Vollzeit beschäftigt gewesen sein. Der offizielle Lohn wurde auf die Bankkonten der Arbeitnehmer überwiesen, während der Rest des tatsächlichen Lohns bar ausgezahlt wurde.
Zwischen November 2018 und Anfang 2025 sollen Einnahmen von etwa 73 Millionen Euro erzielt worden sein. Etwa 17 Millionen Euro sollen auf sogenannte Abdeckungsrechnungen entfallen sein, die genutzt wurden, um Bargeld für die Schwarzlohnzahlungen zu generieren und die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Dem Fiskus soll ein Schaden von über 7 Millionen Euro entstanden sein.
Gegen mehrere Familienmitglieder wird wegen Steuerhinterziehung sowie Vorenthalten und Veruntreuen von Lohn ermittelt. Es besteht der Verdacht, dass sie als Gruppe agierten. Die Familie soll außerdem vier weitere Unternehmen betreiben, zwischen deren Konten Gelder verschoben wurden, um die Geldflüsse zu verschleiern.
Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Geschäftsräume und Privatwohnungen in Frankfurt am Main, Mörfelden Walldorf, Rüsselsheim, Neu-Isenburg, Kelkheim, Koblenz und Köln durchsucht. Acht Personen wurden vorläufig festgenommen. Gegen drei Männer im Alter von 25, 30 und 50 Jahren wurden Haftbefehle vollstreckt.
Bei den Durchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel und Vermögenswerte sichergestellt werden, darunter etwa 53.500 Euro Bargeld, eine scharfe Schusswaffe mit Munition, Ecstasy-Tabletten und unversteuerter Shisha-Tabak. Zudem wurden zwei Fahrzeuge vor Ort beschlagnahmt.
Alle beschlagnahmten Gegenstände werden derzeit ausgewertet und in das laufende Ermittlungsverfahren einbezogen.
