Radevormwald: Organisierte Wirtschaftskriminalität in Wuppertal
Durchsuchungen bei illegaler Zigarettenproduktion und Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche, 19 Personen vor Gericht
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Wuppertal (ost)
Heute vollstrecken Beamte der Polizei Wuppertal und anderer Behörden Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Wuppertal beim zuständigen Amtsgericht erwirkt wurden. Außerdem wurde ein Haftbefehl gegen einen der Verdächtigen vollstreckt. Ein 45-jähriger bulgarischer Staatsbürger wird dringend verdächtigt, maßgeblich an der Errichtung und dem Betrieb von zwei illegalen Zigarettenfabriken in Velbert und Radevormwald beteiligt zu sein. Er soll unter anderem den Vertrieb der illegal produzierten und unversteuerten Zigaretten organisiert haben. Insgesamt wurden heute 12 Objekte durchsucht, davon 7 in Wuppertal, zwei in Schwelm, eins in Dortmund und zwei in Düsseldorf. Neben dem Wohnsitz des Hauptverdächtigen handelt es sich um die Wohnsitze zweier weiterer bulgarischer Staatsbürger (51 und 52 Jahre alt) in Wuppertal, gegen die der Verdacht der Beteiligung an der Tabaksteuerhinterziehung bzw. Geldwäsche besteht. Außerdem wurden Lager- und Geschäftsräume von Unternehmen sowie weitere Liegenschaften durchsucht, die für die Taten genutzt worden sein sollen oder als Aufbewahrungsorte von Unterlagen dienen. Neben Datenträgern wurden auch zahlreiche Dokumente gefunden, die für weitere Ermittlungen ausgewertet werden müssen.
Derzeit läuft vor dem Landgericht Wuppertal das gerichtliche Strafverfahren gegen 19 Personen, die mutmaßlich an der illegalen Zigarettenproduktion beteiligt waren. Die umfangreichen Ermittlungen in diesem laufenden Ermittlungsverfahren dauern an.
