Recklinghausen: Großeinsatz in NRW wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche
Seit den frühen Morgenstunden des 05.11.26 leitet die Polizei Recklinghausen die Maßnahmen. Über 60 Objekte sollen durchsucht werden, sieben Hauptbeschuldigte stehen im Fokus.
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Recklinghausen (ost)
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, die Polizei Recklinghausen und das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität geben gemeinsam folgende Pressemeldung heraus:
In NRW läuft seit den frühen Morgenstunden des 05.11.26 ein Großeinsatz unter Führung der Polizei Recklinghausen. Zeitgleich erfolgen Maßnahmen in drei weiteren Bundesländern sowie im europäischen Ausland, nämlich in der Schweiz und in Spanien.
Grundlage des Einsatzes ist ein Ermittlungsverfahren, das unter der Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ansässigen Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten NRW (ZeOS NRW) geführt wird. Es geht unter anderem um den Verdacht der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung, der Geldwäsche sowie um Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz.
Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen sieben Hauptbeschuldigte. Ihnen wird unter anderem zur Last gelegt, mithilfe eines international verzweigten Firmennetzwerks inkriminierte Gelder gewaschen und unberechtigte Vorsteuererstattungen erhalten zu haben. Der bislang ermittelte vorläufige Schaden liegt im zweistelligen Millionenbereich. Außerdem besteht der Verdacht, dass Luxusfahrzeuge unter Umgehung geltender Sanktionen über Drittstaaten nach Russland ausgeführt wurden.
Im Rahmen des Einsatzes ist vorgesehen, über 60 Objekte zu durchsuchen sowie mehrere Haftbefehle und Vermögensarreste im zweistelligen Millionenbereich zu vollstrecken. Die Polizei unterstützt die Maßnahmen unter anderem mit Hundertschaftskräften, Spezialeinheiten und Diensthunden. In Nordrhein-Westfalen wirken auch Fahnderinnen und Fahnder des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) mit.
Wegen des Steuergeheimnisses nach § 30 AO sind derzeit keine weiteren Angaben möglich.
Hinweis: Für die Beschuldigten gilt bis zu einer möglichen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.
