Verdacht auf Geldwäsche: BKA durchsucht Deutsche Bank
Erneut Ärger wegen möglicher Geldwäsche: Justiz und BKA sichern Beweise bei der Deutschen Bank. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit früheren Geschäftsbeziehungen.
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Durchsuchungen bei Deutschlands größtem Geldhaus. (Archivbild)
Foto: Arne Dedert/dpa
Razzia bei der Deutschen Bank: Die Justiz durchsucht Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin wegen des Verdachts der Geldwäsche – und das genau am Tag vor der Bilanzvorlage des Dax-Konzerns für 2025. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte.
Die Frankfurter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Frankfurt am Main führt die Ermittlungen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA). Hintergrund sind frühere Geschäftsbeziehungen des Instituts zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen sollen zusätzliche Beweise gesichert werden. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.
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Bank bestätigt Durchsuchungen
«Zu dem Hintergrund der Geschäftsbeziehungen, den über die Deutsche Bank AG erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst, können keine weiteren Angaben gemacht werden», erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigte die Durchsuchungen auf Anfrage, ohne weitere Details zu nennen: «Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird», teilte der Sprecher mit. «Die Bank arbeitet vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht äußern.»
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Schon öfter Ärger mit Aufsicht
Vorwürfe, dass die Deutsche Bank nicht genau genug auf Geldwäsche achte und Verdachtsanzeigen zu spät einreiche, führten wiederholt zu Problemen. Ende April 2022 durchsuchten Ermittler von Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin die Zentrale der Bank in Frankfurt. Die Finanzaufsicht Bafin entsandte zeitweise einen Sonderbeauftragten, um die Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überwachen.
